Israël sanctionne des comptes de cryptomonnaie liés à l'Iran et utilisés pour financer le Hezbollah et d'autres groupes affiliés

Israël a annoncé avoir sanctionné 37 portefeuilles de cryptomonnaies liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), dont beaucoup servaient à transférer des fonds à ses mandataires, le Hezbollah et le Hamas.

Le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) du ministère de la Défense a mis au jour cette infrastructure de financement basée sur les cryptomonnaies avec l’aide des services de renseignement israéliens.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré mercredi matin avoir signé des décrets de sanctions à l’encontre de 37 portefeuilles de cryptomonnaies associés à l’infrastructure de financement du CGRI. Ces portefeuilles contenaient des cryptomonnaies d’une valeur supérieure à 24 millions de NIS (environ 8 millions de dollars).

Cette enquête a révélé que ces portefeuilles de cryptomonnaies étaient utilisés pour transférer des dizaines de millions de dollars à des organisations terroristes soutenues par l’Iran, principalement le Hezbollah, de manière à contourner les sanctions bancaires déjà en vigueur.

Le Hezbollah tente de reconstituer ses ressources et ses infrastructures, suite aux revers dévastateurs qu’il a subis lors des combats contre Israël depuis le 7 octobre 2023.

L’utilisation des cryptomonnaies par le régime iranien et ses mandataires s’est intensifiée ces dernières années, parallèlement au durcissement des sanctions imposées par le monde occidental, dans le but de couper les sources de financement du terrorisme.

Parallèlement, Israël a identifié et attaqué d’autres sources de financement du Hezbollah et du Hamas, notamment le recours à des réseaux de change, souvent basés en Turquie.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré que ces sanctions constituaient un nouveau champ de bataille dans la lutte d’Israël contre le terrorisme iranien :

« La campagne contre l’Iran ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la lutte contre l’argent qui alimente le terrorisme. Chaque dollar retenu aux Gardiens de la Révolution est un dollar qui ne parviendra pas au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis et aux mandataires terroristes de l’Iran. Nous continuerons à cibler tous les axes de financement de l’axe terroriste iranien, partout et par tous les moyens. »

L’initiative israélienne s’inscrit dans le prolongement d’efforts similaires menés par les États-Unis. Début juin, le département du Trésor a annoncé des sanctions à l’encontre de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies d’Iran, Nobitex, ainsi que de certains de ses fondateurs.

Dans son communiqué, le Trésor a déclaré que Nobitex « a apporté un soutien significatif au régime, en traitant plus de 50 % de l’ensemble des entrées d’actifs numériques iraniens en 2025 et en facilitant des paiements liés aux activités terroristes de l’Iran, aux tentatives de contournement des sanctions et aux transactions liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), y compris les activités associées à des acteurs de ransomware affiliés au CGRI ».

Parallèlement, le Wall Street Journal a rapporté que la plateforme d’échange de cryptomonnaies CoinEx, gérée par des Chinois, hébergeait deux portefeuilles contrôlés par la Banque centrale d’Iran. Les fonds contenus dans ces portefeuilles ont été retracés jusqu’à des fonds volés par des pirates nord-coréens sur la plateforme d’échange Bybit début 2025.

CoinEx est devenu le plus grand partenaire étranger de Nobitex après que la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a commencé à appliquer les mesures de sanctions américaines en 2022 et 2023.

Ces sanctions s’inscrivaient dans le cadre d’une initiative américaine visant à couper toutes les sources de financement utilisées par la République islamique pour contourner les sanctions existantes, baptisée « Opération Economic Fury ».

« Sous la direction du président Trump, le Trésor continuera à démanteler les réseaux illicites de contrebande et de soutien au terrorisme de l’Iran », avait déclaré à l’époque le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

« Les institutions financières doivent savoir que le Trésor utilisera tous les outils et pouvoirs à sa disposition, y compris les sanctions secondaires, contre celles qui continuent à soutenir les activités terroristes de Téhéran », avait-il ajouté.

Plus tard en avril, Bessent a annoncé le gel de comptes iraniens en cryptomonnaie d’une valeur de 344 millions de dollars.

« Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor sanctionne plusieurs portefeuilles liés à l’Iran, ce qui entraîne le gel de 344 millions de dollars en cryptomonnaie », a écrit Bessent sur 𝕏. « Nous suivrons l’argent que Téhéran tente désespérément de faire sortir du pays et ciblerons toutes les sources de financement vitales liées au régime. »

Le régime a également évoqué un projet visant à recourir aux paiements en bitcoins dans le cadre de sa stratégie de contrôle du détroit d’Ormuz. Ce projet imposerait aux navires traversant cette voie navigable stratégique de souscrire une « assurance » auprès du ministère iranien des Affaires économiques, présentée comme une « assurance numérique sécurisée pour le fret maritime ».

Un article publié par l’agence de presse Fars, proche du régime, indique que ce plan pourrait rapporter plus de 10 milliards de dollars au pays.

« Dans le cadre du plan du ministère de l’Économie, la gestion du détroit par le biais d’un dispositif d’assurance permettrait l’émission de diverses polices d’assurance maritime ainsi que de certificats de responsabilité financière », précise-t-il.

L’utilisation des cryptomonnaies en Iran s’est développée ces dernières années, les citoyens cherchant à se protéger contre la dépréciation du rial face à la forte pression des sanctions qui pèsent sur l’économie iranienne.

Outre l’utilisation des cryptomonnaies par les agences gouvernementales, qui tentent ainsi de contourner les sanctions occidentales, les chercheurs estiment qu’environ 13 % des Iraniens possèdent des cryptomonnaies.

L’annonce par Israël de sanctions visant les cryptomonnaies témoigne d’une posture plus agressive dans la lutte contre le réseau d’aide financière de l’Iran à ses mandataires, d’autant plus que les accords de cessez-le-feu laissent entrevoir une réduction temporaire des activités militaires contre ces mêmes entités.